Analityk AML

Opis

Zakres obowiązków: Analiza alertów AML oraz nietypowych i podejrzanych transakcji. Weryfikacja profili klientów ( KYC) i analiza źródeł pochodzenia środków. Identyfikacja i ocena ryzyka AML/CFT oraz dokumentowanie wyników analiz. Analiza powiązań pomiędzy klientami, rachunkami, transakcjami i podmiotami. Weryfikacja informacji z baz wewnętrznych oraz dostępnych źródeł publicznych. Przygotowywanie rekomendacji dotyczących postępowania z alertami i analizowanymi sprawami. Zapewnienie jakości i terminowości dokumentacji oraz udział w doskonaleniu procesów AML.

Wymagania: wykształcenie - wyższe (w tym licencjat)
zawód - Analityk finansowy
język obcy - angielski, w mowie: B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie: B2 - wyższy średnio zaawansowany
Wymagania:
- znajomość podstawowych zagadnień AML/CFT oraz procesów KYC;
- umiejętność analitycznego myślenia i łączenia informacji z różnych żródeł;
- dokładność, dociekliwość i odpowiedzialne podejście do zadań;
- umiejętność pracy z dużą ilością danych i dokumentacji;
- dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
- znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją;
- dobra znajomość programu MS Excel lub innych narzędzi analizy danych.
Mile widziane:
- certyfikaty lub ukończone szkolenia z obszaru AML/KYC/Compliance;
- doświadczenie w analizie transakcji;
- znajomość narzędzi screeningowych, systemów AML lub narzędzi analitycznych;
- znajomość regulacji i wytycznych AML/CFT obowiązujących w Polsce i UE.

Wynagrodzenie: od 4 950 do 7 000 PLN Bank oferuje:
- szkolenia oraz możliwość rozwoju specjalistycznej wiedzy i zdobywania certyfikatów;
- prywatną opiekę medyczną oraz kartę MultiSport;
- realny wpływ na rozwój procesów i standardów AML w banku.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar zatrudnienia: 1

Pracodawca: Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku

Placówka: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

Dodane przez: PUP

Typ oferty: oferta pracy